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遵化联社成功堵截一起假存单诈骗案

2019年06月12日 10:21:22 来源:遵化联社

    2019年6月3日上午9时左右,遵化联社党峪信用社迎来一位年迈老人。这位老人向营业柜员出示了一张金额为一万元的存单,要求办理取款业务。该社柜员贾德清接过后,发现这张存单纸质偏薄、粗糙,且打印的姓名和遵化联社制式存单字体有明显差别,他顿时提高警惕,及时向会计主管反映了此事,经过工作人员仔细辨认对比,发现假存单金额、账号等内容与真存单完全一致,字体、印章外观高度相似,无涂改修饰痕迹,纸张颜色总体偏淡,可能是采用彩色打印或复印的方法进行伪造,细节逼真程度几乎可以以假乱真。同时通过业务系统查询该“存单”信息,系统显示金额、存单号一致,但姓名不符,最终该“存单”被确认为假存单。

    该柜员以存单提前支取须授权为由,向网点负责人报告情况。此时,假存单持有人听说存单不能支取,以该存单是女儿代为办理的为由,快速起身离开。工作人员及时稳住该取款人,同时紧急启动应急处置预案,第一时间向上级汇报,并在联社领导指示下紧急拨打110报案。当地公安机关火速赶到,进行现场取证,目前此案已由公安机关介入调查并进行最终处置。

    此次“克隆假存单”事件未对遵化联社造成实质性损失,今后遵化联社将以此为鉴,继续加强业务培训,把案件防控融入到自觉执行各项规章制度和业务操作规程之中,不断提高柜员识别风险、防范风险的能力,真正把案件防控工作落到实处。

【作者:范军辉 张敬鑫】
 
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